本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、破產重整概述

五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司五礦鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“五礦鋼鐵”）、中國礦產有限責任公司（以下簡稱“中國礦產”）因與渤鋼系企業（主要包括天津冶金集團軋三鋼鐵有限公司、天津冶金集團有限公司、崇利制鋼有限公司、天津天鐵冶金集團有限公司等）開展鋼材采購、聯合銷售業務，上述渤鋼系企業未按合同約定履行交貨或返還貨款義務，五礦鋼鐵、中國礦產分別在多個案件中將上述渤鋼系企業起訴至法院。具體情況詳見公司分別于2016年4月27日、2018年6月30日發布的《五礦發展股份有限公司關于公司涉及訴訟、仲裁的公告》（臨2016-18）（臨2018-28）。

2018年8月24日，天津市第二中級人民法院裁定受理渤鋼系企業重整并指定渤鋼系企業清算組擔任上述重整企業管理人。五礦鋼鐵、中國礦產作為債權人按照相關要求向管理人申報并確認了債權。2019年1月28日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關于下屬子公司債務人破產重整相關事項的議案》，同意五礦鋼鐵、中國礦產參與渤鋼系企業相關債務重整計劃的表決及重組計劃的后續實施。具體情況詳見公司于2018年9月11日、2019年1月29日發布的《五礦發展股份有限公司關于下屬子公司涉及訴訟的進展公告》（臨2018-43）《五礦發展股份有限公司關于下屬子公司債務人破產重整的進展公告》（臨2019-06）。

二、破產重整進展情況

2019年1月30日，渤鋼系企業重整第二次債權人會議審議通過了《渤鋼系企業重整計劃（草案）》。2019年1月31日，天津市高級人民法院、天津第二中級人民法院裁定批準《渤鋼系企業重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”），《重整計劃》進入執行階段。

根據上述《重整計劃》，五礦鋼鐵、中國礦產債權通過現金方式受償合計150萬元，剩余債權按照52%∶48%的比例分別通過債轉股、信托受益權份額受償。截至目前，五礦鋼鐵、中國礦產債權中現金受償部分已獲得全部清償，相關債轉股、信托受益權轉讓協議已簽署。

三、對公司的影響

基于謹慎性原則，公司以前年度已按照會計政策及相關會計準則的規定對相關債權充分計提了壞賬準備，根據渤鋼系企業的重整安排，上述進展將對公司2020年度損益產生積極影響，預計增加公司2020年度利潤約5,186萬元（該財務數據最終以會計師事務所審計結果為準）。公司將密切關注該事項進展，切實維護公司和股東的經濟利益。

特此公告。

五礦發展股份有限公司董事會

二〇二一年一月六日